Frau empresarial

L'Audiència Nacional (AN) ha emès una sentència molt rellevant sobre el cas del Grup Nueva Rumasa, un conglomerat d'empreses que, tot i que semblava un grup consolidat, en realitat estava format per moltes societats independents sense matriu comuna. Durant anys, aquestes empreses van operar com si fossin una sola, compartint diners i recursos, però sobre el paper estaven separades i moltes d'elles pertanyien formalment a empreses estrangeres en paradisos fiscals, cosa que dificultava saber qui ho posseïa realment tot.

A partir del 2009, quan el grup va començar a tenir greus problemes de diners i no podia obtenir préstecs dels bancs, els seus directius van llançar campanyes publicitàries molt agressives per recaptar diners del públic, oferint pagarés d'alt interès i aprofitant la bona imatge de les seves marques. No obstant això, amagaven als inversors i proveïdors que el grup ja estava en fallida. Part dels diners que van obtenir es van utilitzar per comprar béns i pagar les despeses personals de la família propietària, utilitzant empreses pantalla perquè els diners no es poguessin rastrejar.

Quan la situació es va tornar insostenible i van començar els judicis i embargaments, els responsables van intentar protegir el seu patrimoni mitjançant la transmissió d'empreses i el nomenament de nous administradors. Finalment, l'AN ha condemnat diversos familiars i col·laboradors per frau, blanqueig de capitals i alçament de béns, i els obliga a indemnitzar els perjudicats. A més, tot i que algunes proves van ser anul·lades per haver-se obtingut incorrectament, el judici va continuar i es va tenir en compte que el procés va ser molt llarg per la seva complexitat i la pandèmia.

Els nostres advocats poden proporcionar-vos assessorament adequat i exercir la defensa dels vostres interessos en accions derivades d'actes que constitueixen o poden constituir un delicte.