Delictes de falsedat, estafa i blanqueig

El Tribunal Suprem (TS) ha confirmat la sentència del TSJ de Catalunya que va condemnar un home i la seva parella per una operativa de cobraments fraudulents amb targetes a través de terminals de punt de venda (TPV), fent servir per això comptes bancaris oberts en diferents entitats i, en molts casos, identitats falses i permisos de residència falsificats.

Segons els fets provats, l'acusat va crear societats que en realitat no tenien activitat, va obrir nombrosos comptes bancaris en diverses entitats i va sol·licitar diversos TPV vinculats a aquests comptes. Amb aquests TPV va realitzar càrrecs per a "operacions fictícies" fent servir targetes fraudulentes (provinents del Regne Unit i Espanya). Part d'aquests cobraments es van autoritzar i altres es van denegar. Les entitats bancàries van acabar suportant un perjudici econòmic després de la retrocessió d'operacions i la devolució als titulars de les targetes.

A més, els diners es van moure entre múltiples comptes mitjançant transferències i reintegraments en efectiu, amb la idea de dificultar-ne el rastreig i donar-li aparença de legalitat. Per això, a més de falsedat i estafa, es va condemnar també per blanqueig.

En cassació, l'acusat va al·legar, entre altres coses, que no hi havia prou prova del perjudici i que la documentació falsa era "tosca", per la qual cosa els bancs haurien d'haver-ho detectat. El TS rebutja aquests arguments en donar per vàlida la prova utilitzada (testimonis i agents investigadors, a més de documentació) i recorda que no es pot traslladar a les víctimes la responsabilitat de l'engany si l'autor aconsegueix el seu objectiu.

L'acusat, per la seva banda, va afirmar que no sabia que els diners que rebia al seu compte (presentats com a nòmines) tinguessin origen il·lícit. El TS manté la condemna per entendre que hi ha prou indicis per concloure que coneixia o havia de conèixer l'origen dels diners. Per tot això, el TS confirma les condemnes i rebutja els recursos.

 

En actuacions derivades de fets que podrien constituir un il·lícit penal, els nostres advocats es posen a la vostra disposició per a la defensa dels vostres drets.